Batacazo de AFIP: realizan 120 operativos simultáneos

Personal de la AFIP, del Ministerio de Seguridad y de la Polícia Federal, está realizando 120 allanamientos simultáneos "con la finalidad de desenmascarar claras maniobras de evasión efectuadas por una cadena de concesionarias de autos, un bingo y otras reconocidas empresas", según se informó.

De acuerdo con un comunicado de la AFIP, "las firmas investigadas están relacionadas con una asociación ilícita -que reclutaba indigentes y creaba empresas `fantasmas´ con la connivencia de una escribanía- y se estima que les suministró más de 36 millones de pesos en facturas apócrifas".

Los operativos se llevan a cabo en empresas, locales comerciales y viviendas particulares, y se están realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en territorio bonaerense y en varias provincias, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

La causa la lleva adelante el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Patricio Santamarina, y se investiga la presunta violación de la ley 24.769 sobre delitos tributarios y asociación ilícita.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, la investigación gira en torno de una causa que involucra a numerosas firmas comerciales, donde "se crearon sociedades anónimas a nombre de personas de escasos recursos".

Al respecto, las mismas fuentes indicaron que "se utilizaron a personas carenciadas para fraguar facturas", en lo que representaría "una metodología de encubrimiento de la evasión".

 

 

10 de mayo de 2013

 

 

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