Las empresas y figuras con cuentas ocultas en Suiza

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, detalló este jueves la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas en Suiza.

La AFIP reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar. En conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. De ese total, 300 no pudieron ser identificados. En la nómina figuran conocidos empresarios, diputados, jugadores y grandes empresas.

Estos son algunos de los involucrados:

Cablevisión: mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas.

Edesur: empresa distribuidora y comercializadora de electricidad. En 2014, la propiedad de las acciones de la empresa se encontraba formalmente a cargo de otras dos empresas, Distrilec, con un 56,35 por ciento, y Enersis con el 43,1%. El 0,55% corresponde a acciones en poder de trabajadores de la empresa. Tiene cerca de 500 mil usuarios.

Loma Negra: empresa productora de cemento. En 2005, fueron transferidas el 100% de las acciones de Holdtotal, empresa controlante de "Loma Negra" al grupo brasilero Camargo Correa Cimientos en 1025 millones de dólares.

Bridas (empresa petrolera)

Campo Alegre (empresa dedicada al cultivo de cereales, legumbres y semillas de oleaginosas, con sede en Santa Fe)

Puro tabaco: empresa dedicada a la comercialización de habanos, puros y accesorios para el fumador. Tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi 25 años de existencia.

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (comercio de granos. Vinculada a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires)

Deutsche Bank

Central Puerto

Exolgan

Esclerosis Múltiple Argentina Asociación Civil

Alehec Tours (casa de cambio)

Multicanal (operador de TV por cable)

Gabriel Diego Martino (directivo HSBC Argentina)

Roberto Jaime Goldfarb (ex dueño de Diarco)

Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín)

Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín)

Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión)

Luis Alberto González Buruki (Cablevisión)

Amalia Fortabat

Bernardo Neustadt

Christian Bassedas (manager de Vélez)

Adolfo Grobocopatel

Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo Los Grobo)

Ezequiel Ezkenazi (ex presidente de YPF)

Roberto Monti (ex presidente de YPF, director de Petrobras y Tenaris)

Alfredo Roemmers (vinculado al laboratorio Roemmers)

Natalio Garber (ex dueño de Musimundo)

Ricardo Chiantore (titular de SEC -Sistema de Estacionamiento Controlado)

"Denunciamos al HSBC por evasión y asociación ilícita"
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, señaló que "figuran 4040 clientes del banco en Suiza, de nacionalidad argentina, con cuentas sin declarar.