Investigan a Messi y a su padre por evasión impositiva

El fiscal federal Ramiro González pidió el martes levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero de la "Fundación Privada Leo Messi", en una causa en la que se investigan los supuestos desmanejos por parte de esta organización.

El fiscal le solicitó al juez Ariel Lijo, además, que requiera al Banco de la Nación que informe los movimientos de la cuenta vinculada con la Fundación Privada Leo Messi y que detalle quiénes depositaron dinero allí, quiénes realizaron transferencias y a quiénes se les hicieron pagos.

El representante del ministerio Público Fiscal pidió también que el juez libre exhortos a España para que la Justicia de ese país le consulte al club Barcelona si realizó donaciones, pagos o transferencias de activos a la fundación vinculada con Lionel Messi, y su familia.

La Justicia investiga si la Fundación a cargo del astro argentino se utiliza para blanquear fondos provenientes de contratos que el futbolista cobra en España por su actividad. Los imputados son el propio futbolista, así como su padre, Jorge Messi, y uno de sus hermanos.

De esta manera, el fiscal González busca que el Barcelona informe si transfirió dinero a la Fundación Privada Leo Messi Argentina o a la Fundación Privada Leo Messi, y que eventualmente se indique el monto y los motivos de esos movimientos.

Al mismo tiempo, solicitó que se arbitren los medios necesarios para que se incorporen al expediente aquellas informaciones vinculadas a causas judiciales que pudieran haberse abierto en España contra por delitos tributarios contra Messi, su padre y otros miembros de la familia.

El pedido de González reactiva el expediente que entró en los últimos meses después de que se investigaran denuncias similares en distintos fueros. A pesar de que la investigación más avanzada la llevaba adelante el juez Gustavo Meirovich (por el delito de evasión impositiva), la Cámara Federal decidió finalmente que la instrucción del caso se unificara en manos del juez Lijo.

En la causa se investiga si la fundación fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero y si se cometieron otros delitos como el de evasión impositiva y el de falsificación de documentos.

En 2017, Messi fue declarado culpable de fraude fiscal, y fue condenado a 21 meses tras las rejas, un delito excarcelable debido a que no alcanza los dos años de condena. Messi y su padre Jorge, fueron declarados culpables de defraudar a España por casi 5 millones de euros entre los años 2007 y 2009. Fueron acusados ??y condenados "por usar paraísos fiscales en Belice y Uruguay, para ocultar las ganancias de los derechos de imagen".

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